НАБУ повідомило про нові підозри у справі “Мідас”
НАБУ і САП висунули підозри ще шістьом учасникам організованої групи, що, за версією слідства, займалася легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом у особливо великих розмірах.
Про це розповідає NewsWeek
Серед підозрюваних — колишній віцепрем’єр-міністр України та відомий бізнесмен, якого слідство вважає одним із керівників цієї організації у справі “Мідас”. Підозри стосуються саме механізмів перетворення незаконно отриманих коштів на об’єкти нерухомості.
Деталі забудови в Козині
За інформацією слідства, протягом 2021–2025 років учасники групи відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом масштабної забудови котеджного містечка в селі Козин на Київщині. Йдеться про осередок забудови на загальній площі близько восьми гектарів, де зведено чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами та окрему резиденцію загального користування зі спа-зоною.
Організатори використовували низку підконтрольних структур і формальних власників для оформлення прав на земельні ділянки та будівельні об’єкти, що унеможливлювало просте відстеження походження коштів інвесторів.
Схеми фінансування та транзит коштів
Слідство встановило, що частина коштів на будівництво надходила через так звану «пральню», контрольовану бізнесменом, який мав стати власником однієї з резиденцій. Через цю схему, за даними слідства, пройшло майже 9 мільйонів доларів США.
Крім того, у матеріалах фігурує факт, що фінансування здійснювалося частково за рахунок коштів, отриманих унаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК “Енергоатом”». Наразі правоохоронні органи продовжують встановлювати роль кожного підозрюваного та джерела походження коштів, які були легалізовані через будівельні проєкти.
Кваліфікація дій фігурантів передбачає відповідальність за легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, у особливо великих розмірах, а також участь в організованій групі, що здійснювала такі схеми.
