НАБУ працює над екстрадицією Тимура Міндіча з Ізраїлю у справі відмивання коштів
Національне антикорупційне бюро України активно займається питанням екстрадиції бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у відмиванні грошей у сфері енергетики. Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що для запуску процедури екстрадиції детективам необхідно завершити низку слідчих дій та отримати рішення Вищого антикорупційного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Про це розповідає NewsWeek
Можливість екстрадиції з Ізраїлю
Семен Кривонос зазначив, що наявність у Тимура Міндіча ізраїльського громадянства не є беззаперечною перепоною для екстрадиції з Ізраїлю. Він наголосив, що детективи продовжують працювати у цьому напрямку, щоб правоохоронні органи та Інтерпол отримали необхідне орієнтування для затримання Міндіча при перетині ним кордону іншої держави.
«Моє передбачення, що, все одно, як правило, фігуранти не сидять на одному місці, їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому, безумовно, треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи в разі перетину і прибуття на територію іншої країни», – пояснив Кривонос.
Деталі справи щодо відмивання коштів у «Енергоатомі»
10 листопада НАБУ повідомило про викриття злочинної організації, яка систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів компанії «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від суми контрактів. У межах цієї справи про підозру оголосили вісьмом особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») та ще четверо членів так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
Згодом підозру у незаконному збагаченні отримав також ексвіцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов. Водночас адвокати Чернишова заперечують його причетність до справи, наполягаючи, що особа під кодовим ім’ям «Че Гевара» на записах НАБУ – це не він, і спілкування з ним у межах справи не відбувалося.
Олексій Чернишов підтвердив, що у день, коли, за версією САП, йому передали 1,2 мільйона доларів, перебував в офісі, де могли легалізовувати кошти з «Енергоатому». Проте він стверджує, що був там для участі у зустрічі «інтелектуального клубу».
