У Харкові викрили шахрайський кол-центр, що ошукав латвійців на €100 тис
У Харкові припинили діяльність підпільного кол‑центру, учасники якого ошукали громадян Латвії на суму, що перевищує 100 тисяч євро. Спецоперацію провели за участі СБУ, Нацполіції України та правоохоронних органів Латвії, у рамках розслідування викрито організовану групу, яка системно займалася фінансовими та інвестиційними шахрайствами.
Про це розповідає NewsWeek
Як діяла схема
За даними слідства, зловмисники здобували доступ до онлайн‑банкінгу потерпілих, використовуючи їхні засоби автентифікації. Після входу до особистих кабінетів вони підробляли електронні підписи й оформлювали кредити на ім’я громадян Латвії, після чого заволодівали грошима.
Отримані кошти виводили через низку банківських установ та криптовалютних бірж, а далі розподіляли між учасниками через електронні гаманці. Окрім кредитного шахрайства, учасники організації проводили інвестиційні афери: під виглядом прибуткових вкладень у криптовалюту та трейдинг вони заохочували інвестувати в фіктивні проєкти, після чого привласнювали гроші й припиняли зв’язок із жертвами.
Для реалізації схеми зловмисники облаштували офіс у центральній частині Харкова, звідки телефонували жертвам і представлялися працівниками юридичної компанії. У приміщенні діяв суворий пропускний режим, працювала система відеоспостереження, а персонал проходив перевірки з використанням поліграфа.
Організація, обшуки та правова кваліфікація
Слідство встановило, що організаторами схеми були місцеві жителі: один координував діяльність угруповання, інша особа відповідала за підбір персоналу, організацію роботи операторів і виплату заробітної плати. За оперативними даними, у схемі брали участь понад десять осіб, щонайменше шестеро постраждалих — громадяни Латвії.
Під час 14 обшуків за місцями проживання підозрюваних, в офісі кол‑центру та в транспортних засобах правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.
Організаторам і активним учасникам повідомлено про підозру за статтями, які передбачають створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Розслідування триває.
